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        公司新聞
        承兌匯票詐騙又出新招
        瀏覽次數:1975 發布時間:2014/12/31 11:48:52

          近日,公安局經偵部門在工作中發現,有犯罪嫌疑人在銀行承兌匯票詐騙上又有新招,特發布此預警提示,以免上當。
          據介紹,此種詐騙手段是:犯罪嫌疑人向銀行交納一定數額保證金后,同時開出多份連號的銀行承兌匯票,其中僅一份票面金額為200萬元,其余匯票票面金額均為1萬元。犯罪嫌疑人比照200萬元面額的承兌匯票,利用特殊油墨對1萬元面額的承兌匯票的號碼尾數、金額進行涂改,從而將1萬元面額的承兌匯票變造成200萬元的大額承兌匯票。由于犯罪嫌疑人是對真實銀行承兌匯票的金額、編號等內容進行涂改,通過匯票的紙張、縮微文字、二維標識碼、水印等防偽特征根本無法辨別匯票真偽,變造的匯票仿真度極高,不法分子可輕易將變造的匯票出售或貼現。
          對此,票據圈小編提醒,承兌匯票進行詐騙犯罪的手段主要有使用變造、偽造、仿制銀行承兌匯票三種方式。持票者要提高警惕,及時甄別。企業在收到客戶交付的銀行承兌匯票后,不要想當然認為是真的,一定要到銀行部門辨別真偽,聯系出票行進行核對,做到短時間、多渠道、全方位進行甄別。同時建議,完善對承兌匯票申請人的資格審查;同時銀行還要對違規辦理的承兌業務加大追責力度,提高貼現審查條件,監控貼現資金去向及用途。

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